
Что известно о новом российском букмекере?
Краткая хронология событий
Статьи
6


Краткая справка о новом лицензиате
Название | ООО «СПОРТРАДАР» |
Дата регистрации | 03.10.2018 |
Юридический адрес | Владивосток, Алеутская улица, дом 53 строение 2, этаж/офис 2/11 |
Генеральный директор | Селиванов Александр Юрьевич |
Основной вид деятельности | Деятельность по организации заключения пари |
Среднесписочная численность | 2 сотрудника |
Размер уставного капитала | 125 млн рублей |
Уредители | МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД, Кипр |
Размер доли учредителя | 100% |
Прибыль за 2018 год | -62 млн рублей (убыток) |
Стоимость компании | 1,1 млрд рублей на 2018 год |
Битва за лицензию: хронология событий
07.11.2018 года ООО «Спортрадар» обратилось в Федеральную налоговую службу с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.24.12.2018 года ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока составлен акт внеплановой выездной проверки № 12/182, в соответствии с которым ООО «Спортрадар» признано несоответствующим требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии действующим законодательством.
25.01.2019 года ФНС выдала Приказ № СД-14-2/10с об отказе «Спортрадар» в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Основанием для отказа послужило:
- Несоответствие ООО «Спортрадар» лицензионным требованиям, в частности: несоответствие стоимости чистых активов, несоответствие размера уставного капитала, неподтверждение факта неиспользования заемных средств при формировании уставного капитала и чистых активов.
- Предоставление соискателем лицензии недостоверной и искаженной информации, в частности: внесение в трудовую книжку сведений о совмещении должностей; касса букмекерской конторы не находится в зоне обслуживания; в договоре об оказании услуг связи неверно указаны помещения пункта приема ставок букмекерской конторы.
28.05.2019 года Решением Арбитражного суда города Москвы заявленные требования удовлетворены.
02.07.2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу ФНС.
13.09.2019 года Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований «СПОРТРАДАР» к ФНС отказано.
12.11.2019 года ООО «Спортрадар» подана кассационная жалоба в Арбитражный суд города Москвы, согласно которой заявитель просит постановление суда апелляционной инстанций отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.
10.12.2019 года Арбитражный суд города Москвы отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе, став на сторону ООО «Спортрадар».
14.02.2020 года ООО «Спортрадар» получило лицензию №33 на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Интересные моменты: кто заплатил €16 млн?
В этом судебном разбирательстве налоговой орган пытался доказать, что были допущены нарушения при формировании уставного капитала ООО «СПОРТРАДАР», в частности использование юридическим лицом заемных денежных средств и несоответствие счета бенефициарного владельца МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД и счета, с которого были получены средства для формирования стоимости чистых активов и оплаты уставного капитала ООО «СПОРТРАДАР».В свою очередь судом первой инстанции нарушений не выявлено.
Суд установил, что ООО «СПОРТРАДАР» предоставило документы, подтверждающие оплату уставного капитала ООО «СПОРТРАДАР» за счет собственных денежных средств его единственного учредителя и участника - МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД.
Средства в размере €16 млн были получены МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД. от его бенефициарного владельца — Романа Семиохина в качестве вклада в имущество.
Кроме того был подтвержден источник происхождения средств, использованных для формирования чистых активов ООО «СПОРТРАДАР». Согласно апостилированной справки из министерства финансов республики Кипр о том, бенефициарный владелец МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД. Роман Семиохин в 2017 году задекларировал доход в размере более €100 млн.
Оценив указанные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ООО «СПОРТРАДАР» было соблюдено действующее законодательство при формировании чистых активов в размере более 1 млрд рублей и документально подтвержден факт зачисления данной суммы на счет, что является соответствием лицензионному требованию.
Кто такой Роман Семиохин?
О Романе Семиохине - бенефициаре МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД (единственного учредителя ООО «СПОРТРАДАР») известно не много.По данным портала «Новости Брянска» Роман Семиохин в 2019 году занял 100-е место в рейтинге «100 самых влиятельных людей в Брянской области». Его считают чуть ли не единственным брянским миллиардером, а также скупщиком городской недвижимости.
Согласно порталу Rusprofile.ru, в 2016-2018 годах Роман Семиохин владел 10% компании ООО «Росбет» — букмекерской конторы, чья лицензия была аннулирована 28 сентября 2018 года по решению Арбитражного суда города Москвы.
В СМИ распространена информация, что Роман Семиохин является совладельцем известной международной букмекерской компании 1xbet.
Чтобы начать полноценно оперировать на российском рынке ООО «СПОРТРАДАР» должно вступить в одну из СРО. На сегодня информации о наличии такого членства нет. В реестрах ФНС эта информация тоже отсутствует. BBR продолжит следить за развитием событий.
Комментируя материал, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности