Главное за неделю Главное за неделю 14 февраля 2020 года на букмекерском рынке России появился новый лицензиат — ООО «Спортрадар». Компания больше года судилась с ФНС за право легально оперировать на рынке. Что известно о новом букмекере, и почему ведомство не спешило выдавать лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах — в материале Вetting Business Russia.

Краткая справка о новом лицензиате

Название	ООО «СПОРТРАДАР»
Дата регистрации	03.10.2018
Юридический адрес	Владивосток, Алеутская улица, дом 53 строение 2, этаж/офис 2/11
Генеральный директор	Селиванов Александр Юрьевич
Основной вид деятельности	Деятельность по организации заключения пари
Среднесписочная численность	2 сотрудника
Размер уставного капитала	125 млн рублей
Уредители	МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД, Кипр
Размер доли учредителя	100%
Прибыль за 2018 год	-62 млн рублей (убыток)
Стоимость компании	1,1 млрд рублей на 2018 год

Битва за лицензию: хронология событий

07.11.2018 года ООО «Спортрадар» обратилось в Федеральную налоговую службу с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

24.12.2018 года ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока составлен акт внеплановой выездной проверки № 12/182, в соответствии с которым ООО «Спортрадар» признано несоответствующим требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии действующим законодательством.

25.01.2019 года ФНС выдала Приказ № СД-14-2/10с об отказе «Спортрадар» в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Основанием для отказа послужило:

1. Несоответствие ООО «Спортрадар» лицензионным требованиям, в частности: несоответствие стоимости чистых активов, несоответствие размера уставного капитала, неподтверждение факта неиспользования заемных средств при формировании уставного капитала и чистых активов.
2. Предоставление соискателем лицензии недостоверной и искаженной информации, в частности: внесение в трудовую книжку сведений о совмещении должностей; касса букмекерской конторы не находится в зоне обслуживания; в договоре об оказании услуг связи неверно указаны помещения пункта приема ставок букмекерской конторы.

12.03.2019 года Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление «СПОРТРАДАР» к ФНС о признании незаконным Приказа ФНС № ЕД-14-2//10@ от 25.01.2019 об отказе в предоставлении ООО «СПОРТРАДАР» лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

28.05.2019 года Решением Арбитражного суда города Москвы заявленные требования удовлетворены.

02.07.2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу ФНС.

13.09.2019 года Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований «СПОРТРАДАР» к ФНС отказано.

12.11.2019 года ООО «Спортрадар» подана кассационная жалоба в Арбитражный суд города Москвы, согласно которой заявитель просит постановление суда апелляционной инстанций отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

10.12.2019 года Арбитражный суд города Москвы отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе, став на сторону ООО «Спортрадар».

14.02.2020 года ООО «Спортрадар» получило лицензию №33 на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Интересные моменты: кто заплатил €16 млн?

В этом судебном разбирательстве налоговой орган пытался доказать, что были допущены нарушения при формировании уставного капитала ООО «СПОРТРАДАР», в частности использование юридическим лицом заемных денежных средств и несоответствие счета бенефициарного владельца МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД и счета, с которого были получены средства для формирования стоимости чистых активов и оплаты уставного капитала ООО «СПОРТРАДАР».

В свою очередь судом первой инстанции нарушений не выявлено.

Суд установил, что ООО «СПОРТРАДАР» предоставило документы, подтверждающие оплату уставного капитала ООО «СПОРТРАДАР» за счет собственных денежных средств его единственного учредителя и участника - МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД.

Средства в размере €16 млн были получены МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД. от его бенефициарного владельца — Романа Семиохина в качестве вклада в имущество.

Кроме того был подтвержден источник происхождения средств, использованных для формирования чистых активов ООО «СПОРТРАДАР». Согласно апостилированной справки из министерства финансов республики Кипр о том, бенефициарный владелец МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД. Роман Семиохин в 2017 году задекларировал доход в размере более €100 млн.

Оценив указанные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ООО «СПОРТРАДАР» было соблюдено действующее законодательство при формировании чистых активов в размере более 1 млрд рублей и документально подтвержден факт зачисления данной суммы на счет, что является соответствием лицензионному требованию.

Кто такой Роман Семиохин?

О Романе Семиохине - бенефициаре МАГАНДИНИ ХОЛДИНГЗ ЛТД (единственного учредителя ООО «СПОРТРАДАР») известно не много.

По данным портала «Новости Брянска» Роман Семиохин в 2019 году занял 100-е место в рейтинге «100 самых влиятельных людей в Брянской области». Его считают чуть ли не единственным брянским миллиардером, а также скупщиком городской недвижимости.

Согласно порталу Rusprofile.ru, в 2016-2018 годах Роман Семиохин владел 10% компании ООО «Росбет» — букмекерской конторы, чья лицензия была аннулирована 28 сентября 2018 года по решению Арбитражного суда города Москвы.

В СМИ распространена информация, что Роман Семиохин является совладельцем известной международной букмекерской компании 1xbet.

Чтобы начать полноценно оперировать на российском рынке ООО «СПОРТРАДАР» должно вступить в одну из СРО. На сегодня информации о наличии такого членства нет. В реестрах ФНС эта информация тоже отсутствует. BBR продолжит следить за развитием событий.