BRENT $ 63.22 12:25
КУРСЫ ЦБ $ 78.0443 84.1552 16:09
КУРСЫ ММВБ $ 56.5650 69.3325 14:40
КУРСЫ BTC $ 8502.60 $ -0.40 07:27
КУРСЫ НАЛ. $ 64.14 $ 63.51 70.97 70.24 11:18
Москва
+11 °C Москва
Сергей  Портнов
«После карантина начнутся сверхбаталии за долю рынка» Сергей Портнов
ПОДПИСКА
Получайте самые важные новости раз в неделю на email Адрес обязателен Адрес введен неверно Этот адрес уже добавлен в список рассылки Произошла системная ошибка Cогласитесь с условиями, чтобы подписаться
! Для того, чтобы получать рассылку перейдите по ссылке в письме по вашему Email:
АКТУАЛЬНО:
Trump Taj Mahal оштрафован на $10 млн

Trump Taj Mahal оштрафован на $10 млн

Holland Casino получило прибыль впервые за семь... Совет Федерации хочет перенести обязательный...

Организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовала казино Trump Taj Mahal на $10 млн за нарушение требований программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и закона о банковской тайне (BSA). Об этом сообщает Calvin Ayre.

«Taj Mahal получил от нас много замечаний о своих недочетах. Как и все казино в этой стране, Taj Mahal обязан помочь нам защитить нашу финансовую систему от ее эксплуатации преступниками, террористами и другими злоумышленниками», — сказала руководитель FinCEN Дженнифер Шэски Кэлвер (Jennifer Shasky Calver).

Помимо оплаты штрафа казино должно провести аудиторские проверки и соблюдать все требования AML, после чего предоставить отчеты FinCEN и совету директоров казино.

Корпорация Trump Entertainment Resorts была основана Дональдом Трампом, который владеет 10% ее акций. Компания управляет казино Trump Taj Mahal и отелем Trump Plaza Hotel в Атлантик-Сити, США. Казино Trump Plaza, также принадлежавшее корпорации, закрылось 16 сентября 2014 года. Закрытие Trump Taj Mahal было запланировано на 12 декабря 2014 года, однако после переноса даты закрытия на 30 декабря процесс не получил продолжения и остался незавершенным.

Комментируя материал, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности