BRENT $ 68.00 18:44
КУРСЫ ЦБ $ 64.6106 72.3186 12:39
КУРСЫ ММВБ $ 56.5650 69.3325 14:40
КУРСЫ BTC $ 8056.40 $ 285.20 23:01
КУРСЫ НАЛ. $ 65.17 $ 64.02 72.85 71.68 23:03
Москва
+12 °C Москва
Андрей Алистаров
«Залог хорошей рекламы — быть ближе к людям» Андрей Алистаров
ПОДПИСКА
Получайте самые важные новости раз в неделю на email Адрес обязателен Адрес введен неверно Этот адрес уже добавлен в список рассылки Произошла системная ошибка Cогласитесь с условиями, чтобы подписаться
! Для того, чтобы получать рассылку перейдите по ссылке в письме по вашему Email:
АКТУАЛЬНО:

В Украине арестованы счета организации, принимавшей участие в организации нелегальных азартных игр под брендами БК

«Вильярреал» дома выиграет у ФК «Зенит» в ЛЕ,... В Ставропольском крае приостановлена работа...

Черниговский апелляционный суд подтвердил правомерность наложения ареста на счета ООО «Электрум пеймент систем», открытые в ПАО «Банк Фамильный». Об этом говорится в определении Черниговского апелляционного суда от 21 февраля 2019 года, опубликованного в Едином реестре судебных решений Украины.

«Неустановленные лица через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 годов организовали преступную схему, которая заключалась в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами «1xbet», «Leon», «Фаворит»,  указано в определении суда.

Также в определении суда отмечается, что к схеме причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе руководители компании «Электрум пеймент систем», которые использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличных от физлиц и переводили их на счета фиктивных предприятий. Деньги на счетах признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, и у следствия есть достаточные основания полагать, что они добыты преступным путем, поэтому суд принял решение их арестовать.

Определение суда кассационному обжалованию не подлежит.

Полиция Киева обнаружила 40 фактов незаконного игорного бизнеса за 2018 год. 

В Украине депутаты призывают центральную власть принять меры против незаконного игорного бизнеса.

Комментируя материал, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности